В Одеській області суд визнав винною жительку Одеси, яка допомогла організувати незаконну схему переведення безготівкових коштів у готівку.
За даними Бюро економічної безпеки, жінка за грошову винагороду оформила на себе підприємство, яке фактично використовували для проведення фіктивних фінансових операцій. Сама вона діяльністю компанії не займалася, а всі документи оформлювали інші особи.
Слідство встановило, що реквізити підприємства використовували для мінімізації податків. Компанії перераховували кошти за нібито товари чи послуги, після чого гроші переводили у готівку та повертали замовникам. Суд призначив обвинуваченій штраф у розмірі 136 тисяч гривень і на три роки заборонив обіймати посади, пов’язані з організаційними та адміністративно господарськими функціями на підприємствах.
